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金融机构反洗钱规定的概述

2022-08-17 15:18
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  金融机构反洗钱规定是为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,专门制定的规定。

  金融机构反洗钱规定主要适用于银行类金融机构包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等。以及信用合作社、邮政储汇机构、非银行类金融机构、外资金融机构、中国人民银行确定并公布的其他金融机构。

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